Un hombre en el estado de Florida ha sido arrestado bajo cargos de operar un esquema Ponzi de criptomonedas a gran escala, causando graves pérdidas a la comunidad de inversores. Según información de las autoridades, esta estafa malversó al menos 328 millones de dólares a través de promesas de ganancias ficticias.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida identificó al sospechoso como Christopher Alexander Delgado, de 34 años y residente de la ciudad de Apopka. Delgado enfrenta actualmente cargos por fraude electrónico y lavado de dinero. Si es declarado culpable de todos los cargos, el sospechoso podría enfrentar una sentencia máxima de hasta 30 años en una prisión federal.

Método sofisticado de fraude a través del mercado de criptomonedas

Según los registros de la agencia de investigación, Delgado se desempeñó como presidente y director ejecutivo de la empresa Goliath Ventures (anteriormente Gen-Z Venture Firm). Los fiscales alegan que este esquema Ponzi operaba utilizando el dinero de nuevos inversores para pagar ganancias a los participantes anteriores, creando la apariencia de un negocio exitoso.

Delgado está acusado de solicitar a los inversores grandes sumas de dinero con la promesa de rendimientos mensuales fijos a través de "piscinas de liquidez" (liquidity pools) de criptomonedas. Sin embargo, en lugar de invertir como se prometió, la mayor parte del dinero se utilizó para pagar eventos lujosos, fiestas y viajes de alto nivel para el acusado.

Los resultados de la investigación muestran que Delgado utilizó el dinero de los inversores para comprar cuatro propiedades residenciales costosas. Estos apartamentos tenían valores de transacción que oscilaban entre 1,15 millones y 8,5 millones de dólares cada uno. Esto demuestra la escala del enorme beneficio personal obtenido del dinero confiado por las víctimas.

Apoyo a las víctimas y proceso de investigación

El caso está siendo investigado conjuntamente por la División de Investigación Criminal del IRS y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Las víctimas identificadas en el caso recibirán notificaciones sobre sus derechos bajo la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos para garantizar la equidad en el proceso legal.

Aquellas personas que invirtieron en Goliath Ventures pero aún no han recibido una notificación pueden comunicarse proactivamente con las autoridades. El manejo estricto de estos casos de fraude financiero ocurre en el contexto de otros individuos que también han sido arrestados nuevamente en Florida por violar las regulaciones federales.

Específicamente, las personas pueden enviar un correo electrónico a la dirección especializada del IRS o acceder al sitio web del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para completar los procedimientos de confirmación de víctimas.

La fiscalía enfatizó que los cargos en la denuncia penal son solo acusaciones iniciales. Según los principios legales, el acusado Christopher Alexander Delgado se presume inocente hasta que se dicte un veredicto oficial por parte del tribunal.

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