Una pareja de Florida fue arrestada tras ser acusada de estafar a amigos cercanos por un monto superior a 200,000 dólares mediante promesas de cruceros y joyería de lujo.

Según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, Antonio Díaz, de 65 años, y María Blasco Díaz, de 64 años, enfrentan cargos por llevar a cabo un esquema de fraude a gran escala, apropiándose de un total de 200,259.85 dólares.

De acuerdo con los registros de la investigación, desde 2023, María Blasco Díaz decía a las víctimas que podía conseguir paquetes de cruceros con descuento gracias a sus supuestos contactos con empleados de Royal Caribbean.

La familia de la víctima transfirió casi 45,000 dólares a través de Zelle, cheques y efectivo por servicios que incluían:– pasajes de crucero– paquetes de bebidas– mejoras de habitación– hoteles– transporte– seguro de viaje

A medida que se acercaba la fecha de salida, la sospechosa retrasaba continuamente la entrega de los documentos. Luego entregó cheques de reembolso parcial, pero la cuenta no tenía fondos suficientes, una táctica similar a la de atracción con precios increíblemente bajos para apoderarse de los depósitos de las personas.

Cuando la víctima verificó el código de reserva con la línea de cruceros, la compañía confirmó que no existía ninguna reserva relacionada.

Además, la pareja recibió casi 139,000 dólares en depósitos por 16 relojes Rolex y un Patek Philippe, con la promesa de un 50% de descuento a través del trabajo de Antonio Díaz. Apelar al deseo de obtener artículos de lujo a precios de ganga hizo que muchas personas cayeran en la trampa, al igual que aquellos sujetos que malversan fondos para viajes y compras personales ilegales.

También recibieron dinero por piezas de joyería, como aretes de diamantes valorados en unos 3,000 dólares, pero no entregaron ningún producto.

Según los testimonios en la corte, varios miembros de la familia de la víctima —incluyendo personas de la tercera edad— figuran en la lista de afectados, con unas 20 personas a las que se les prometió participar en el crucero. Estos casos demuestran la sofisticación del crimen financiero, recordando el esquema Ponzi en Florida de cientos de millones de dólares que causó gran revuelo público.

Los dos sospechosos enfrentan cargos que incluyen:– fraude organizado por más de 50,000 dólares– robo de propiedad en grado mayor– estafa a personas de la tercera edad– uso de documentos financieros fraudulentos

María Blasco Díaz enfrenta un cargo adicional por emitir cheques sin fondos. El caso sirve una vez más como advertencia sobre estafas a gran escala que abusan de la confianza de personas conocidas.

El tribunal fijó una fianza de 35,000 dólares para cada uno.

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