Las fuerzas del orden desplegaron simultáneamente un operativo para rodear y registrar una joyería en el condado de DeKalb el pasado miércoles. Esta acción forma parte de una investigación a gran escala sobre una red de fraude interestatal vinculada al procesamiento ilegal de oro.
Según información de la Oficina del Sheriff del condado de Collin, Texas, la joyería Malani Jewelers en Decatur está bajo investigación especial. Se sospecha que el establecimiento está involucrado en la recepción y fundición de oro proveniente de estafas conocidas como el "timo del lingote de oro".
Método de estafa dirigido a personas mayores
Los investigadores señalaron que el método de este grupo criminal suele consistir en realizar llamadas haciéndose pasar por agentes de la ley para presionar a las víctimas, en su mayoría ancianos. Tras ser amenazadas, las víctimas se ven obligadas a usar dinero en efectivo para comprar lingotes de oro y luego entregar todos estos activos a un tercero designado por los estafadores.
Las autoridades creen que el oro robado a las víctimas era llevado posteriormente para ser procesado en establecimientos de joyería. Se ejecutaron órdenes de registro de manera simultánea en las sucursales de Malani Jewelers en Decatur (Georgia), Richardson (Texas) y en las instalaciones de Orlando Gold Refinery en el estado de Florida.
Hasta el momento, las autoridades han confirmado múltiples arrestos importantes relacionados con esta sofisticada red de fraude. La policía del condado de DeKalb sigue colaborando estrechamente con la Oficina del Sheriff del condado de Collin para ampliar la investigación y esclarecer el papel de las personas involucradas.
