Las fuerzas del orden desplegaron un operativo conjunto para rodear y registrar una joyería en el condado de DeKalb el pasado miércoles. Esta acción forma parte de una investigación a gran escala sobre una red de fraude interestatal relacionada con el procesamiento ilegal de oro.
Según información de la Oficina del Sheriff del condado de Collin, Texas, la tienda Malani Jewelers en Decatur está bajo investigación especial. Se sospecha que el establecimiento está involucrado en la recepción y fundición de oro proveniente de estafas conocidas como "la estafa de los lingotes de oro" (gold bar scam).
Método de estafa dirigido a personas mayores
Los investigadores señalaron que el modus operandi de este grupo criminal suele consistir en realizar llamadas haciéndose pasar por agentes de la ley para presionar a las víctimas, en su mayoría personas mayores. Tras ser amenazadas, las víctimas se ven obligadas a usar efectivo para comprar lingotes de oro y luego entregar todos estos activos a un tercero designado por los delincuentes.
Las autoridades creen que el oro robado a las víctimas era llevado posteriormente para su procesamiento en negocios de joyería. Las órdenes de registro se ejecutaron simultáneamente en las sucursales de Malani Jewelers en Decatur (Georgia), Richardson (Texas) y en la instalación Orlando Gold Refinery en el estado de Florida.
Hasta el momento, las autoridades han confirmado múltiples arrestos importantes relacionados con esta sofisticada red de fraude. La policía del condado de DeKalb continúa coordinándose estrechamente con la Oficina del Sheriff del condado de Collin para ampliar la investigación y esclarecer el papel de los individuos involucrados.
