Una joyería en Decatur fue allanada como parte de una operación multiestatal para desmantelar una red de "estafa de lingotes de oro" dirigida a personas mayores, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Collin, Texas.

Las autoridades ejecutaron simultáneamente órdenes de registro el 25 de febrero en tres ubicaciones:

  • Malani Jewelers – Decatur, Georgia
  • Malani Jewelers – Richardson, Texas
  • Orlando Gold Refinery – Altamonte Springs, Florida

La operación fue liderada por la Oficina del Sheriff del Condado de Collin, en colaboración con el Departamento de Policía de Lithonia en Georgia y la Oficina del Sheriff del Condado de Seminole en Florida.

Modus operandi presunto

Según la investigación, los sospechosos se hacían pasar por agentes de la ley o funcionarios de agencias reguladoras para presionar a las víctimas a retirar dinero y comprar lingotes de oro, que luego entregaban a un "mensajero" bajo falsos pretextos. Se cree que este oro era procesado, fundido o comercializado a través de los negocios involucrados.

El caso se dio a conocer inicialmente el 29 de enero. El análisis forense digital y las pruebas incautadas en una fase previa de la investigación permitieron a las autoridades establecer vínculos entre las empresas mencionadas y la red de procesamiento y transferencia de bienes robados.

Las autoridades señalaron que el objetivo de esta nueva fase es desmantelar por completo la estructura financiera y la cadena de procesamiento de oro de la red criminal.

Información pendiente

Las autoridades no han revelado el valor total del oro robado, el número exacto de víctimas en los tres estados, ni si se realizaron arrestos o cargos específicos durante las redadas del 25 de febrero. Tampoco se ha confirmado si hay otros negocios bajo investigación como parte de esta red extendida.

La investigación continúa en curso.