Cặp vợ chồng tại Florida bị bắt sau cáo buộc lừa đảo bạn bè thân quen với số tiền hơn 200,000 USD thông qua các lời hứa về chuyến du thuyền và trang sức cao cấp.
Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Miami-Dade, Antonio Diaz, 65 tuổi, và Maria Blasco Diaz, 64 tuổi đối mặt cáo buộc thực hiện kế hoạch lừa đảo quy mô lớn, chiếm đoạt tổng cộng 200,259.85 USD.
Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2023, Maria Blasco Diaz nói với nạn nhân rằng bà có thể cung cấp các gói du thuyền giảm giá thông qua mối quan hệ với nhân viên hãng tàu Royal Caribbean.
Gia đình nạn nhân đã chuyển tổng cộng gần 45,000 USD thông qua Zelle, séc và tiền mặt cho các dịch vụ gồm: – vé du thuyền – gói đồ uống – nâng cấp phòng – khách sạn – vận chuyển – bảo hiểm du lịch
Khi ngày khởi hành đến gần, nghi phạm liên tục trì hoãn việc cung cấp giấy tờ. Sau đó đưa séc hoàn tiền một phần nhưng tài khoản không đủ số dư, tương tự các chiêu trò dụ dỗ bằng giá rẻ bất ngờ để chiếm đoạt tiền đặt cọc của người dân.
Khi nạn nhân kiểm tra mã đặt chỗ với hãng tàu, công ty xác nhận không tồn tại đặt chỗ nào liên quan.
Ngoài ra, cặp đôi còn nhận gần 139,000 USD tiền đặt cọc cho 16 đồng hồ Rolex và một đồng hồ Patek Philippe, với lời hứa giảm giá 50% thông qua công việc của Antonio Diaz. Việc đánh vào tâm lý chuộng đồ hiệu giá hời khiến nhiều người sập bẫy, giống như các đối tượng biển thủ tiền cho các chuyến du lịch và mua sắm cá nhân bất hợp pháp.
Họ cũng nhận tiền cho các món trang sức như bông tai kim cương giá khoảng 3,000 USD, nhưng không giao bất kỳ sản phẩm nào.
Theo lời khai tại tòa, nhiều thành viên trong gia đình nạn nhân — bao gồm người lớn tuổi — nằm trong danh sách bị ảnh hưởng, với khoảng 20 người được hứa hẹn tham gia chuyến du thuyền. Những vụ việc này cho thấy sự tinh vi của tội phạm tài chính, gợi nhắc đến mô hình Ponzi tại Florida trị giá hàng trăm triệu USD từng gây xôn xao dư luận.
Hai nghi phạm đối mặt các cáo buộc gồm: – lừa đảo có tổ chức trên 50,000 USD – trộm tài sản mức độ nghiêm trọng – lừa đảo người cao tuổi – sử dụng giấy tờ tài chính không hợp lệ
Maria Blasco Diaz đối mặt thêm cáo buộc phát hành séc không có giá trị. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về các vụ lừa đảo quy mô lớn nhắm vào lòng tin của những người quen biết xung quanh.
Tòa án quyết định mức bảo lãnh 35,000 USD cho mỗi người.
