Một người đàn ông tại bang Florida vừa bị bắt giữ với cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi tiền mã hóa quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cộng đồng nhà đầu tư. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, vụ lừa đảo này đã chiếm đoạt ít nhất 328 triệu USD thông qua các cam kết lợi nhuận ảo.
Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ khu vực Trung Florida xác định nghi phạm là Christopher Alexander Delgado, 34 tuổi, cư dân thành phố Apopka. Delgado hiện đang đối mặt với các tội danh lừa đảo qua mạng và rửa tiền. Nếu bị kết án với toàn bộ tội danh, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 30 năm tù liên bang.
Phương thức lừa đảo tinh vi qua thị trường tiền mã hóa
Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, Delgado giữ chức Chủ tịch kiêm CEO của công ty Goliath Ventures (trước đây là Gen-Z Venture Firm). Công tố viên cáo buộc mô hình Ponzi này đã vận hành bằng cách sử dụng tiền của những nhà đầu tư mới để chi trả lợi nhuận cho những người tham gia trước đó, tạo ra vẻ ngoài của một hoạt động kinh doanh thành công.
Delgado bị cáo buộc đã kêu gọi các nhà đầu tư rót những khoản tiền lớn với lời hứa về mức lợi nhuận hàng tháng cố định thông qua các "bể thanh khoản" (liquidity pool) tiền mã hóa. Tuy nhiên, thay vì đầu tư như cam kết, phần lớn số tiền đã được sử dụng để chi trả cho các sự kiện xa hoa, tiệc tùng và những chuyến du lịch cao cấp của bị cáo.
Kết quả điều tra cho thấy Delgado đã dùng tiền của nhà đầu tư để mua bốn bất động sản dân cư đắt đỏ. Các căn hộ này có giá trị giao dịch từ 1,15 triệu USD đến 8,5 triệu USD mỗi căn. Điều này cho thấy quy mô trục lợi cá nhân cực lớn từ số tiền mà các nạn nhân đã tin tưởng giao phó.
Hỗ trợ nạn nhân và quá trình điều tra
Vụ án hiện đang được Cơ quan Điều tra Hình sự của IRS và Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) phối hợp thực hiện. Các nạn nhân được xác định trong vụ việc sẽ nhận được thông báo về quyền lợi theo Đạo luật Quyền của Nạn nhân Tội phạm để đảm bảo tính công bằng trong quá trình tố tụng.
Những người tham gia đầu tư vào Goliath Ventures nhưng chưa nhận được thông báo có thể chủ động liên hệ với cơ quan chức năng. Việc xử lý nghiêm các vụ lừa đảo tài chính diễn ra trong bối cảnh nhiều đối tượng khác cũng vừa bị bắt lại tại Florida do vi phạm các quy định pháp luật liên bang.
Cụ thể, các cá nhân có thể gửi email tới địa chỉ chuyên biệt của IRS hoặc truy cập trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để thực hiện các thủ tục xác nhận nạn nhân.
Cơ quan công tố nhấn mạnh rằng các cáo buộc trong đơn khiếu nại hình sự mới chỉ là những buộc tội ban đầu. Theo nguyên tắc pháp luật, bị cáo Christopher Alexander Delgado vẫn được coi là vô tội cho đến khi có phán quyết chính thức từ tòa án.
