Một chuyến du lịch tại Dubai dẫn đến hệ lụy pháp lý nghiêm trọng khi Delina Stevenson, 30 tuổi, bị tòa án tại New South Wales tuyên án 2 năm 3 tháng tù vì liên quan hoạt động rửa tiền phục vụ buôn bán ma túy.
Theo hồ sơ, Stevenson nhận gần 400.000 USD thông qua 22 giao dịch trong giai đoạn cuối năm 2023 đến đầu năm 2024. Số tiền này được chuyển lại cho các đối tượng khác, kèm thỏa thuận giữ lại 15% hoa hồng. Cơ quan chức năng xác định khoản tiền này liên quan đến việc mua khoảng 10 kg cocaine.
Tòa án cho biết Stevenson quen một công dân Ý tại Dubai trong thời gian đi du lịch, sau đó tham gia vào hoạt động chuyển tiền thông qua doanh nghiệp cá nhân tại Bondi.
Người này bị lực lượng kiểm soát biên giới Úc bắt giữ trong quá trình điều tra, sau khi các tin nhắn liên lạc được thu thập làm bằng chứng.
Tại tòa, Stevenson khai không nhận thức rõ mục đích phạm pháp của dòng tiền ở giai đoạn đầu, nhưng tiếp tục tham gia do cảm thấy “có nghĩa vụ”. Luật sư bào chữa cho rằng thân chủ dễ bị tác động, song thẩm phán nhận định bị cáo có đủ năng lực nhận thức và tham gia hoạt động có tính chất thương mại.
Tòa tuyên mức án 2 năm 3 tháng tù, với thời gian chấp hành tối thiểu 8 tháng trước khi đủ điều kiện được trả tự do có giám sát. Sau khi mãn hạn, Stevenson phải tuân thủ quy định quản chế trong 3 năm.
